| | AML & FINANCIAL CRIME 2024
NYHEDER * REGULERING * IMPLIMENTERING I PRAKSIS
Konference – 18. marts 2024 – København
Er du klar til en indsigtsfuld dag, hvor vi dykker ned i den aktuelle og kommende regulering på området samt sektorens praktiske erfaringer med implementering, herunder organisering & daglig håndtering?
Lad dig inspirere af offentlige myndigheder, eksperter og finansielle virksomheder, der arbejder fokuseret med at bekæmpe AML og finansiel kriminalitet.
HØJAKTUELLE EMNER
Programmet opdateres løbende, men du kan allerede nu se frem til:
Præsentation af kommende EBA-guidelines Indblik i overgangen af EBA's AML/CFT-opgaver til AMLA Gennemgang af AMLD6 Tilsynsaktiviteter – erfaringer fra inspektioner Finanstilsynets fokusområder på inspektioner Trends og udvikling KYC i relation til komplekse kundeforhold: Cross-border-kunder, institutionelle kunder & korrespondentbanker Handelsbaseret hvidvask Politically Exposed Persons (PEP) Brugen af AI til bekæmpelse af økonomisk kriminalitet INSPIRERENDE TALERE
Talerpanelet består allerede af en lang række erfarne talere fra ind- og udland – relevante myndighedsrepræsentationer, udvalgte eksperter og ikke mindst sektoren selv.
European Banking Authority - AML CFT Expert, Solene Rochefort Finanstilsynet - Kontorchef, Kontoret for Forebyggelse af Hvidvask og Terrorfinansiering, Heidi Ravnholt Hvidvasksekretariatet - Chefkonsulent Dorte Hermansen & Datascientist Sebastian Holmby Hansen Finans Danmark - Juridisk direktør, Kjeld Gosvig-Jensen Mastercard - Head of Risk & Compliance, MLRO, Open Banking Europe, Mariana Vicente Thorsdal DNB - SVP - Head of Sanctions & Fraud Prevention, Sebastian Claydon Takle Capacit - Co-Managing Partner, Frederik Hvalkof Nordea - Head of PeB Financial Crime Risk Management, PeB COO, Rie Rasmussen TILMELDING: Early Bird & 3-for-2 RABAT
Tilmeld dig senest den 9. februar 2024 for at drage fordel af Early Bird-rabatten og sikre din plads til den bedste pris. Hvis du ønsker at dele denne oplevelse med kolleger, tilbyder vi også en 3-for-2 rabat på tilmeldinger fra samme virksomhed.
|
|
|
|
|
|
|
