| Sábado, 23 de septiembre de 2017 |
Uruguay: Identificación y comunicación de beneficiarios finales al BCUNOTICIALa reglamentación regula, entre otros aspectos, los plazos, sanciones, formalidades, y alcance de la obligación de efectuar las comunicaciones correspondientes al Banco Central del Uruguay (BCU). |
Paraguay: Nuevas Normas de Compliance para el Mercado de ValoresNOTICIABuscando proteger a los inversores, y mantener un mercado justo, ordenado y eficiente, se promulgó la Ley 5.810/17, para reemplazar a la Ley 1.284/98 Del Mercado de Valores, y entre otras cosas prevenir y reprimir con más eficacia comportamientos indebidos en el mercado de valores, estableciendo faltas administrativas y penales. |
FERRERE es reconocida en las cuatro jurisdicciones por Chambers Latin AmericaNOTICIAChambers Latin America reconoció una vez más a FERRERE por su trabajo en las cuatro jurisdicciones en las que está presente. Profesionales de la firma en Bolivia, Ecuador, Paraguay y Uruguay, así como sus áreas de práctica, fueron destacados en la prestigiosa publicación británica. |
Uruguay: Mayor actividad vinculada a la UIAFNOTICIAEn el año 2016 hubo un aumento significativo del 32% en la presentación de reportes de operaciones sospechosas (ROS) ante la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central del Uruguay. |
Paraguay: Convenio Pro Transparencia Gubernamental entre SICOM y SENACNOTICIAParaguay promueve la Ley de Acceso a la Información y la información mínima que debe estar en los portales webs de las instituciones públicas. |
Bolivia: Nueva ley sobre Unidades de TransparenciaNOTICIAEl 4 de septiembre se promulgó una nueva ley que obliga a toda institución que dependa del Estado o que cuente con participación de este a crear en su interior una Unidad de Transparencia encargada de recibir denuncias, investigar hechos de corrupción y fiscalizar las contrataciones estatales. |
Proyecto de Código de Sistema Penal boliviano prevé responsabilidad penal para personas jurídicasNOTICIAProyecto de Ley del Nuevo Código del Sistema Penal boliviano considera responsabilidad penal para personas jurídicas privadas y mixtas que se vean beneficiadas o sean instrumentos para la realización de determinados delitos. |
Paraguay aprueba Manual de Rendición de Cuentas del Poder EjecutivoNOTICIASe busca así formular y aplicar políticas coordinadas y eficaces contra la corrupción que promuevan la participación de la sociedad y reflejen los principios del imperio de la ley. |
Ecuador: acciones de Lenin Moreno contra la corrupción en EcuadorNOTICIAEn sus primeros 100 días como presidente, Lenin Moreno profundizó en nuevas prácticas para luchar contra la corrupción que sufre Ecuador. |
Refuerzan sistema regional de fiscalización de estupefacientes, psicotrópicos y precursoresNOTICIALas empresas deberán estar atentas e implementar sistemas de control para asegurar que sus clientes, transportistas y proveedores no posean antecedentes judiciales de desvíos en el tema. |
